의사록(회의록)공증시 준비서류 의사록 공증료 1건당 30,000원

1

소집통지서 1부

소집통지서는 회의날짜 및 시간, 장소,목적,안건사항,발송일자등을 정확하게 기재후 법인인감날인

*주주총회는 의결권자(주주), 이사 및 감사 전원참석시

생략가능

*이사회는 이사 및 감사 전원참석시 생략가능

(소집통지가 적법하게 되지 않은 경우 공증할 수 없습니다)

2

법인대표님이 주주,이사,감사에게 개별적으로 발송이력확인

우편발송영수증 또는 이메일발송이력

3

의사록(회의록) 원본 2부

법인인감,

대표이사 개인인감,

이사들 개인인감

날인 및 간인

(등기소제출용 1부,

공증사무소보관용1부 총2부)

의사록은 당사 정관에 맞추어서 정확하게 직접 작성해주세요. 인증(공증)후 수정, 변경 또는 취소가 되지않으므로

법무사 또는 등기소에 정확히 상담받고 공증하기를 추천합니다.

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ex:의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명날인하다.

20**년 *월 *일

주식회사 대한민국 (법인인감날인)

의장 대표이사 홍길동 (개인인감날인)

사내이사 이몽룡 (개인인감날인)

4

신분증

주민등록증, 운전면허증, 여권

대리인, 방문자, 유효기간이 지난 신분증은 사용불가능

5

법인인감증명서 원본1부

법원 또는 등기소에서 발급 (발급일로부터 3개월 이내)

6

법인등기사항전부증명서 원본1부

“제출용”으로 발급 (공증일기준 발급일로부터 3개월 이내)

7

주주명부 1부 (양식과 샘플첨부)

법인 대표자 명의로 작성 (법인인감날인)

- 이사회의사록만 공증시에는 주주명부 불필요

8

세무사 확인받은 주주명부 1부

10억원미만은 제외가능

9

변경전 정관

복사본은 원본대조필찍고 법인인감도장으로 날인 및 간인

10

확인서 1부 (양식과 샘플첨부)

법인의 대표자가 작성 (법인인감날인)

11

진술서 1부(양식은 공증사무소에 있음)

공증사무실에 출석하는 대리인 또는 대표이사가 작성

(양식은 공증사무소에 있음)

12

공증용위임장 및 인감증명서

(발급일로부터 3개월 이내)

(양식과 샘플첨부)

참석주주, 대표이사 개인, 이사, 감사들의 개인위임장

(개인인감날인, 인감증명서 원본 각1통 첨부)

법인 공증위임장 (법인인감날인)